Vajon a flamand pénzmosási törvények alkalmazása Bitcoinra? | HU.democraziakmzero.org

Vajon a flamand pénzmosási törvények alkalmazása Bitcoinra?

Vajon a flamand pénzmosási törvények alkalmazása Bitcoinra?

Az ügyvédek a két férfi a közelmúltban letartóztatott Miami folytató „túl nagy” Bitcoin tranzakciók claimingthat a férfi intézkedések jogszerűek, mert az állami jog alá csak pénzt adott ki az amerikai vagy más országban.

Sokan a Bitcoin közösség reméli, hogy ez az érv meggyőző, látva a pénzmosás törvények, mint egy kísérlet, hogy szabályozzák gondolatbűnnek finanszírozására. Mások azzal érvelnek, hogy a polgárok nem tartozik jelenleg a Florida állam bármiféle magyarázat, hogy miért akarnak vásárolni vagy eladni Bitcoin.

Sting működés

Milyen lehet az elsőfokú polgárok töltődik az állami törvény a vételi vagy eladási Bitcoin, Pascal Reid, 29 és Michell Abner Espinoza, 30-t terhelő 6. Februarywith pénzmosás és a részvétel egy engedély nélküli pénz-szervizelés üzlet.

A két léptek kapcsolatba titkos tisztek, akik szeretnének cserélni $ 30,000 dollár a Bitcoin, olyan mennyiségben, amely sérti az állam pénzmosás törvényeket.

Ezek a törvények miatt cserék felett $ 10,000 nélkül jogellenes, amely információkkal a kormány. Az állam is tiltja gyakori engedély nélküli tranzakciók több mint $ 300, de kevesebb, mint $ 20,000 bármely 12 hónapos időszakban.

Azonban Reid ügyvédje, Ron Lowy, azt állítja, hogy „a nyelv a floridai statutes kizárja, és soha nem volt célja, hogy fedezze bitcoin”.

Úgy tűnik, hogy ennek ellenére a titkos rendőrök voltak végző csípések, amely arra irányult, háló „részt vevő egyének nagy mennyiség Bitcoin tevékenység” szerint toMiami-Dade államügyész Katherine Fernandez Rundle.

A kontrasztos megtekintés

Az ügyészség claimsthat „bitcoin gyakran tekintik a tökéletes eszköz tisztára mosása piszkos pénz vagy a vételi és eladási illegális termékek, mint például a kábítószerek vagy lopott hitelkártya-információkat.”

Bitcoin messze nem ideális, sőt különösen népszerű módszer a pénzmosás, de.

Katherine Mangu-Ward notedfor online magazin Pala: „Körülbelül $ 8000000000 értékű tranzakciók végeztek Bitcoin 2012 októberétől 2013. Október 2012 folyamán, a Bank of America feldolgozza $ 244400000000000 a banki átutalások és a PayPal feldolgozott $ 145 milliárd.”

Ő foglalta össze:

„A Bitcoin szénakazalban csak nem elég nagy, vagy rendetlen ahhoz, hogy hasznos helyet pénzmosásra most. Egy jobb lehetőség: készpénz-nagy vállalkozások, mint például kaszinó, vagy - igen - laundromats.”

A „magas szintű nemzetközi kiberbűnözők már nem száj- és nagy hajlott a peer-to-peer cryptocurrency, mint a bitcoin”, mondta titkosszolgálati ügynök Edward Lowery. Hozzátéve:

„Ahelyett, hogy inkább»központosított digitális valuta«, amely alapján valahol lazább szabályozás és lustább végrehajtást.”

A szóvivő a Miami-Dade ügyészség közölte Bloombergin egy újabb e-mailben lehetséges: „Ahogy az ügyészek, azt élvezettel a lehetőséget, hogy segítsen meghatározni a törvény ezzel potenciálisan fontos területen.”

Tekintettel arra, hogy a pénzmosás törvények többnyire haszontalan, egyenetlenül appliedand nagyon costlyto eleget, sok remény, hogy Florida nem határozzák meg azokat a törvényi, amely vonatkozik Bitcoin.

László Halasi / Shutterstock.com

Kapcsolódó hírek


Post Bitcoin

A Bitcoin Core nyitja meg az ajtókat a finanszírozáson kívül

Post Bitcoin

A kongresszusi meghallgatás a kisvállalkozások Bitcoin használatának előnyeit tárja fel

Post Bitcoin

A szabályozási követelményeknek való megfelelés magas színvonalon kell a bitcoin vállalkozások számára

Post Bitcoin

Falling Domino? $ 10,000-os Bitcoin ár Most már elkerülhetetlenül néz ki

Post Bitcoin

A Bitcoin ára 26 000 BTC értékeset követ

Post Bitcoin

Túl sok bitcoin: A túlzott leltári igények érzékelése

Post Bitcoin

Miért nem Bitcoin mérlegelési vitája egy lehetőség? Nem hiba

Post Bitcoin

A valódi ok, hogy a bankok nem tetszik a Bitcoin

Post Bitcoin

A SEC várhatóan elhatározza a Bitcoin ETF sorsát péntekig

Post Bitcoin

Bull Trap? A Bitcoin készpénz ára felfelé, de a nyereségek rövid életűek lehetnek

Post Bitcoin

Dagály fordult? A Bitcoin 7000 dollárra emelkedik, ahogy az ár felszakad

Post Bitcoin

BTC Kína elindítja az első Soft Bitcoin ATM interfészt